Иллюстрация: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В марте этого года полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21 мая был задержан 37-летний руководитель коммерческой организации, причастный к этому преступлению.
Выяснилось, что злоумышленник в составе преступной группы осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы, подготавливал подложные документы и вывел за рубеж около 49 млн рублей в иностранной валюте. Теперь он на домашнем аресте.
