Полиция Петербурга накрыла теневой центр с оборотом свыше полумиллиарда рублей
Иллюстрация: пресс-служба МВД России
Полицейские пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По имеющимся данным, с 2023 по 2025 год злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая с каждой операции около 12 %. По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый организатор криминальной схемы, а также соорганизатор, координировавший деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств.
Во время обысков изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, телефоны и другие важные предметы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, предполагаемый организатор находится под домашним арестом.