В Петербурге разоблачили женскую группу «теневых банкирш»

Печати, которые злоумышленницы использовали в своей незаконной деятельности. Фото: пресс-служба ГУ МВД

Сотрудниками полиции Северной столицы ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками. Об этом «Резонансу» сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По оперативным данным силовиков, «теневые банкирши» на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные операции по обналичиванию денежных средств.

«Среди их клиентов были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов. Для целей своей деятельности злоумышленники использовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности», — рассказали в ГУ МВД.

Сообщается, что по местам жительства фигурантов, а также в ряде нежилых помещений было проведено 20 обысков. Всего задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников, в возрасте от 40 до 58 лет.

Любопытно, что большинство из задержанных – женщины, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.

Святослав Азаров

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите Ваш комментарий!
Введите Ваше имя