Полицией задержаны петербургские теневые банкиры

Печати фирм-однодневок. Фото: пресс-служба регионального ГУ МВД

Полиция поймала в Санкт-Петербурге организаторов незаконной банковской деятельности, доход которых составил около 16 млн рублей, сообщили ЦЖР «Резонанс» 25 марта в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«24 марта 2021 года в ходе комплекса оперативно-мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержали организованную группу граждан», — говорится в сообщении.

​По последним данным, организатором являлась 31-летняя жительница Петербурга. При этом среди задержанных были четко распределены обязанности: 45-летний петербуржец привлекал клиентов и разрабатывал схемы по обналичиванию денег, а 26-летний мужчина регистрировал фиктивных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытие счетов в кредитных организациях.

​Так, злоумышленники через фиктивных юридических лиц привлекли граждан, зарегистрированных на территории РФ и заинтересованных в обналичивании и сокрытии  денег от налогового и финансового контролей. С 2018 по 2020 год они перевели на расчетные счета под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей. Деньги передавались заказчикам, но за это задержанные брали вознаграждение. Таким образом, их «чистый» доход составил около 16,2 млн рублей.

​«В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций», — добавляют в пресс-службе.

Мария Шевченко

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите Ваш комментарий!
Введите Ваше имя